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在英中国留学生银行账户被冻结 律师称法院处理

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4)这些账户内部分大额资金被用于购物运回中国,并且商品收件人跟下订单者、付款账户持有人之间都没有关系。

  中国侨网3月8日电 据《欧洲时报》报道,英国国家打击犯罪调查局近日发布通告,经过国家经济犯罪调查中心的调查,将冻结95个涉嫌洗钱的银行账户,留学生招聘,这些被冻结的银行账户, 出国留学英语要求,绝大多数由中国公民持有,根据报道,这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金,专业留学中介,以及类似的情况。  

  可疑现金流通模式引发监管机构警觉

  据NCA官网解释,这些账户主要由在英留学的外国学生持有,他们可能并未意识到如此使用其银行账户是潜在的违法行为。NCA官方通报中指出,这次95个被冻结账户全部来自巴克莱银行。

  《金融时报》报道了部分被冻结账户个例细节。NCA官方通报中,也总结了这次95个被冻结账户的一些共同特征:1)这些账户都曾收到过从自动化服务设备(Automated Service Devices,简称ASD)存入的现金存款。2)无论通过ASD还是其他形式,英国留学一年的费用,存款入账的模式都被认为与已知洗钱手段吻合,例如:小额多笔现金存入,以避免被银行和监管机构察觉,这被业内称之为“化整为零”。3)此次大多数账户持有人为中国留学生,他们都称现金为家人提供用以支持学业,但被花费在了非留学相关项目上。4)这些账户内部分大额资金被用于购物运回中国,并且商品收件人跟下订单者、付款账户持有人之间都没有关系。

  专访当事人代理律师:部分留学生无辜遭到牵连 银行存取款行为务必谨慎

  2月28日,银行账户冻结案件出庭审理,英国知名华人律师朱小久所在律师行代表5名中国留学生上庭。

  本报记者与朱小久取得联系,她表示,这些学生都存在小笔金额、多次从ATM机存入现金,在离个人所在地较远的地方操作,初中生留学,并且在英国无合法收入的特点,而这些特点正好有符合一些非法组织洗钱的模式。

  朱小久认为,法庭对案件的处理标准不妥,去英国留学要多少钱,容易让一些无辜的学生受到牵连,山西大学出国留学,出国留学澳洲,严重影响这些学生的学习和生活。由于国内有国际汇款限额, 哪个国家留学好,上海留学,一些学生经常让家长或亲戚朋友来英国旅游或出差时,顺便带来现金,但并不非法。一旦通过自动存取款机存入,武汉科技大学留学,就可能被判定为与洗钱行为模式相符。

  经过28日一天的现场听证, 哈佛大学留学条件,朱小久认为法庭处理案件的方法有两点不合理:首先是不接受中国学生父母的合理经济来源证明,英国艺术留学,艺术作品集留学,判定和冻结的金额标准太低,且银行对冻结账户并没有具体的金额限定;其次是冻结时间太长(6-12个月)。

  朱小久还提到,近年来英国政府对资金来源的监察越来越严,无论是留学还是置业都需要提供合法证明。

  对于辩护结果,读研留学费用,她介绍说,即使提供了学生父母的合法收入证明和存款,但是她代理的嫌疑人账户还是没有被解冻,甚至一名客户账户里就1000多英镑也被冻结。但其中一名急需交学费的学生账户冻结时间已经缩短,在特殊要求下被允许解冻部分资金来交学费。目前,留学机构上海,大部分涉嫌账户被冻结9-12个月,警方和法庭将深入调查这些账户是否有洗钱嫌疑。

  相关调查和监管手续越来越严格,朱小久给在英留学生一些建议:1. 账户已经被冻结的学生,英语专业, 金吉列留学中介怎么样,她建议联合起来找学联一起反应,共同提出要求,如果能提供证据的学生把冻结时间缩短。2. 平时如果要存钱,要直接主动的去银行柜台或者找银行经理,留学哪个中介好,说明自己的现金来源;如果合法合理把父母正当收入存入银行,银行没有权利冻结账户和上诉。3. 尽量避免小金额多次的存款;如果有相关行为,要主动通知银行存了多少笔、总共多少金额,解释资金来源等。

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